lavado de activos | Chilevisión

General (r) Fuente-Alba fue absuelto de los cargos por lavado de activos de manera unánime

El general (r) Juan Miguel Fuente-Alba escuchó el fallo en compañía de su esposa, Ana María Pinochet, quien también fue absuelta y se mostró visiblemente emocionada.

13/05/2024

Nacional

"Algo pasa ahí": Contralora (s) levanta advertencia por barberías que "hacen delivery y atienden hasta las 3 am"

La contralora general subrogante, Dorothy Pérez, realizó una intervención en el Encuentro Anual de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación de Municipalidades de Chile e instó a los jefes comunales a no hacer la vista gorda en este tipo de situaciones.

12/04/2024

Casos policiales

Tribunal decretó prisión preventiva para "El Palta" y los "Narco Profesionales"

Hay tres integrantes que quedaron con medidas cautelares de menor intensidad, debido a los antecedentes previos y la participación que ejercieron en los delitos.

31/03/2024

Casos policiales

Cayó el "padrino" de los cantantes urbanos: Ofrecía sus casas para videos mientras lideraba banda narco

Autos, viajes y lujos fueron parte de la evidencia que lograron la detención de Sebastián Lacasia. Hasta el momento la policía no ha logrado establecer la participación de ningún artista urbano en la organización delictual.

14/11/2023

Internacional

Detienen a hijo de Gustavo Petro por lavado de dinero en Colombia

En marzo Fiscalía había adelantado que lo investigaba tras reunirse con narcotraficantes en una cárcel.

30/07/2023

Casos policiales

Cae banda familiar dedicada al robo en Estados Unidos: Se le incautaron más de $1.440 millones en especies

La PDI desbarató a la agrupación criminal liderada por Fabián Ahumada, cuya especialidad era la de "lanza internacional". El modus operandi de este grupo fue variando con los años, pero su objetivo siempre fue el mismo: Conseguir objetos de valor en el país norteamericano y traerlos de forma ilegal a Chile para su posterior venta.

28/12/2022

Exclusivo CHV

Código Vitacura: Querella del CDE pide identificar a “el patriarca” que aparece en conversaciones de imputados

La acción legal interpuesta por el organismo, dijo un consejero, hiló datos que podrían parecer anecdóticos, pero que en perspectiva se suman a la trama municipal de los sobres con plata que recibía el ex alcalde Raúl Torrealba. Por ejemplo, en la comunicación vía Whatsapp entre el contador Augusto César Silva y el ingeniero comercial Arnaldo Cañas, se lee en el mismo orden: “Pero el patriarca no sabe dónde quedaron los depósitos de hoy (...) Pescó todo de mi escritorio y se los llevó (...) y ahora no encuentra el sobre”. En más de 2.500 páginas con los mensajes de ambos querellados, “el patriarca” aparece mencionado 334 veces. Los detalles del libelo los revela CHV Noticias.

28/12/2022

Exclusivo CHV

Una minucia: Ex alcalde de Vitacura realizó operaciones cambiarias internacionales por 470 mil dólares

La información fue entregada a la fiscalía por el Banco Central, en el marco de la investigación por lavado de activos y otros delitos de corrupción con fondos públicos, ocurridos en la sede comunal, cuando fungía como autoridad el RN Raúl Torrealba. Las operaciones cambiarias internacionales ocurrieron entre 2014 a 2021, y superan “con creces” lo declarado por este último ante el Servicio de Impuestos Internos. La historia es de CHV Noticias.

28/12/2022

Economía

Corredora LarrainVial será formalizada por caso de lavado de activos que alcanza los $1.700 millones

Tras una extensa investigación liderada por Fiscalía, la principal corredora del país enfrentará una inédita audiencia de formalización a fines de diciembre de este año.

14/12/2022

Casos policiales

Ex concejal de Camiña es condenado a 18 años de cárcel por tráfico de drogas y lavado de activos

Javier Challapa, alias "Rey del Norte", era el cabecilla de una agrupación criminal compuesta por ocho personas, la que ingresaba droga desde Bolivia y la comercializaba en la Región Metropolitana. Todo esto mientras trabajaba en el municipio ubicado en el norte del país.

09/08/2022

Nacional

Ex alcalde de San Ramón podría optar a la libertad si admite su participación en delitos de cohecho

Este miércoles se llevará a cabo una nueva audiencia en el caso de Miguel Ángel Aguilera, quien lleva alrededor de un año en prisión preventiva por delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.

12/07/2022

Nacional

Milicogate: Ex comandante Fuente-Alba recurre al TC para frenar investigación en su contra

El ex alto mando, es investigado por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos. No obstante, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por "inaplicabilidad por inconstitucionalidad", con el cual busca dar por finaliza la indagatoria.

01/03/2022

Nacional

Yerno de Izurieta renuncia como Fiscal Jefe de Las Condes tras denuncia por traspaso de bienes

La noticia se da luego que se revelara la información de que Andrés Iturra fuera testigo de la insinuación, trámite judicial obligatorio en el traspaso de bienes, que en este caso, fue desde el ex comandante en jefe del Ejército hacia sus dos hija y cónyuge, antes de que fuera procesado.

18/02/2022

Nacional

Héctor Espinosa podría cumplir su arresto domiciliario en lujosa propiedad investigada por lavado de activos

El ex director de la PDI está siendo investigado por malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados, falsificación de instrumento público y lavado de activos, luego de ser acusado de apoderarse de casi 150 millones de pesos.

27/10/2021

Internacional

Se investiga presunto lavado de activos: Allanan locales de partido de Gobierno de Perú

De acuerdo a las autoridades, el fundador de la colectividad que llevó a Pedro Castillo al Gobierno, Vladimir Cerrón, habría liderado esta red de cobros ilegales para financiar las campañas electorales de su partido y pagar la indemnización de la condena por corrupción que tiene vigente, que le impidió ser candidato presidencial.

28/08/2021

Crónicas

Según querella CDE: Así era el modus operandi del ex director de la PDI acusado de malversación

De acuerdo con el documento divulgado, entre 2015 y 2018, Héctor Espinosa enviaba a su ayudante a realizar depósitos en efectivo al Banco de Chile, destinados a su cuenta personal y la de su esposa. En total habrían sido 53 transacciones que coincidirían con las fechas de entrega de gastos reservados de la institución.

19/08/2021

Nacional

Fiscalía pide 15 años de cárcel para general (r) Fuente-Alba y 10 años para su esposa Ana María Pinochet

El ex comandante en jefe del Ejército está imputado por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos. Mientras, su pareja fue formalizada por el ilícito de lavado de dinero. El Ministerio Público solicitó también el comiso de cinco propiedades del matrimonio.

06/08/2021

Casos policiales

Ana María Pinochet, esposa del ex general Fuente-Alba, queda con arraigo nacional por delito de lavado de dinero

La imputada fue formalizada este jueves en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde también se desarrolló la reformulación de cargos en contra del ex comandante en jefe del Ejército.

29/07/2021

Nacional

Seguirá en prisión preventiva: Niegan libertad bajo fianza de ex comandante Fuente-Alba

La decisión se tomó en un fallo unánime en la que los cinco ministros negaron la solicitud. El general en retiro deberá continuar en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación por el delito de lavado de activos.

02/08/2019

Nacional

Detuvieron a Keiko Fujimori en Perú por lavado de activos

La orden de captura vino expresamente desde la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú y estará detenida por los próximos 10 días.

10/10/2018